Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.

Federación UNISAP cuenta con personal certificado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para la aplicación de:

• Auditoría en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo
• Asesoría y capacitación especializada.
• Preparación para presentar el examen de certificación ante la CNBV.

Administración Integral de Riesgos

• Auditorías en AIR
• Asesoría y Capacitación especializada
• Revisión y mejora de Informes 

Contraloría y Auditoría Interna

• Asesoría y Capacitación especializada
• Revisión de Informes
• Mejoras en los procesos de mejora continua de la Institución

Manuales Operativos

Diseño, desarrollo e implementación de manuales operativos, o en su caso la revisión a los mismos para validar su cumplimiento normativo y mejora de sus procesos, en las siguientes áreas:

• Administración Integral de Riesgos, Prevención de Lavado de Dinero, Crédito y Cobranza, Captación, Organización, Gobernabilidad, Tecnologías de Información, Control Interno, Contabilidad y Código de Ética). Revisión, Reingeniería, adecuación y validación de procesos operativos.
• Asesoría y apoyo en la implementación de Mesa de Control.
• Atención a Requerimientos Generales de la Operación de la Cooperativa.
  • Normativos y Regulatorios
  • Asesorías y atención a Oficios de las Autoridades. 

Apoyo y asesoría Técnica a Consejeros en los Comités que marca la Regulación

• Comité de Crédito
• Comité de Comunicación y Control
• Comité de Riesgos
• Comité de Auditoria
• Adicional Comité de Apoyo

Apoyo en procesos de fusión, liquidación y transmisión de activos y pasivos

Apoyo en procesos de relevo gerencial y entrega-recepción de puestos claves.

Elaboración de estudios de rentabilidad.

A través del diseño, desarrollo e implementación de procesos de gestión y operativos, la Federación UNISAP ayuda a sus Cooperativas afiliadas y clientes en el establecimiento y/o fortalecimiento de su Sistema de Control Interno, lo que les garantiza la continuidad de negocio y el cumplimiento normativo. Otorgamos servicios tanto a las sociedades afiliadas como a personas sujetas a la supervisión de la CNBV.